A atividade é típica de instituição financeira e, segundo a PF, era feita sem autorização do Banco Central do Brasil. A ação foi batizada Mutuum, que significa empréstimo, em latim.
Em nota, a PF do Rio Grande do Norte disse que a investigação, que teve início em dezembro de 2013, apurou que pessoas, em nome próprio ou através de empresa de factoring, concediam empréstimos praticando taxas de juros acima do previsto em lei e, no caso da empresa, as operações estavam desvinculadas das atividades de seus clientes. Ao todo. foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Natal e utilizados na ação, 16 policiais federais.
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