Um dos líderes da quadrilha pertenceu a um bando que assassinava policiais em Fortaleza e, atualmente, comandava o tráfico de drogas em uma comunidade da Capital.
A operação tem como objetivo cumprir 52 mandados judiciais: 10 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão, 31 mandados de condução coercitiva, além do sequestro de imóvel, veículos e contas bancárias.
Além das fraudes bancárias, as investigações revelaram que as quadrilhas agiam com violência e grave ameaça para manter o domínio e controle de suas atividades. Segundo a PF, os líderes das duas organizações criminosas têm muitos antecedentes registrados, como a prática de crimes de homicídios, latrocínio e assalto a mão armada.
Os grupos criminosos atuavam no Distrito Federal e em seis estados: São Paulo, Ceará, Piauí, Maranhão, Alagoas e Paraíba. Eles utilizavam documentos falsos para a abertura de contas bancárias na Caixa Econômica Federal. Outro método de atuação era a cooptação de titulares de contas bancárias existentes para que permitissem o uso delas no esquema ilegal.
A fraude consistia na obtenção de folhas de cheques originais. Posteriormente, os criminosos inseriam dados falsos com alteração da numeração. Para a compensação dos cheques fraudados, eles faziam uso das contas abertas irregularmente ou através das contas bancárias dos terceiros cooptados, que as cediam mediante pagamento em dinheiro.
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